Telegram 封禁好网担保 加密货币犯罪网络遭重创
Telegram 近期采取严厉措施,成功摧毁了一个庞大的加密货币犯罪网络——好网担保(原名 Huione 担保),该网络曾协助亚洲网络诈骗经济洗钱超过 270 亿美元。
本周一,Telegram 宣布封禁了数千个与好网担保相关的账户,导致这一非法市场几乎在一夜之间停止运作。
Telegram 上的一条官方消息写道:“我们所有的 NFT、频道和群组都被屏蔽了……Haowang Guarantee 将从现在起停止运营。”与此同时,好网担保也在其网站上发布了相关声明。
区块链分析公司 Elliptic 自 2023 年中期开始跟踪该平台,并揭露了好网担保的多种非法活动。据悉,通过该平台,供应商出售洗钱工具、被盗数据、假身份证以及用于虐待东南亚诈骗团伙受害者的工具。
Telegram 的发言人向有线杂志证实,已删除第三方调查中提到的所有相关社区,并重申 Telegram 对洗钱和诈骗活动的零容忍政策。
Elliptic 联合创始人汤姆·罗宾逊表示:“这是打击工业化网络欺诈基础设施的重大胜利。”
今年 1 月,Elliptic 发布报告称,Huione 是“有史以来最大的在线非法市场”,其规模和金融额度远超丝绸之路和 AlphaBay。
此外,美国财政部本月早些时候采取行动,建议将 Huione 集团列为“主要洗钱嫌疑人”。据指控,2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间,Huione Group 处理了超过 40 亿美元的黑钱,其中包括与朝鲜网络盗窃相关的 3700 万美元,以及针对美国公民的生猪屠宰和投资诈骗的 3 亿美元。
今年 1 月,Google Play 下架了 Huione Guarantee 的移动应用程序,柬埔寨中央银行也吊销了其支付部门 Huione Pay 的许可证。
新衍生产品填补空白
尽管好网担保已被关闭,但其体系中的其他参与者仍在继续填补空白。
Elliptic 最新报告显示,另一个基于 Telegram 的市场——新币担保,目前拥有 233,000 名用户,在处理了至少 84 亿美元的可疑资金后仍然活跃。
一些新币担保的商贩明确宣传通过“杀猪盘”诈骗和针对西方人的聊天诈骗来洗钱。
Elliptic 还追踪到,来自 WazirX 黑客攻击的 2.35 亿美元资金(据称由朝鲜 Lazarus 集团实施)直接流向了与新币担保和好网担保相关的钱包。
Elliptic 表示,好网担保的运营商可能正在转向第三个黑市品牌——土豆担保,该品牌的用户数量近期出现激增。
(责任编辑:现货金)
-
“这时候我才意识到,原来他压根就没有想真的采访我。...[详细]
-
即日起,坤鹏论所有自媒体渠道对外开放,接受网友投稿!如果你的文章是写科技、互联网、社会化营销等,欢迎投稿给坤鹏论。...[详细]
-
赵印光每年的同一月份的店铺都是一个主题色的,出语的模特采用视觉钉原理,大数据背后的意义你如果懂真的不容易亏,还有就是大家说的成本。...[详细]
-
全球移动互联网大会 2017年4月27日——29日 聚焦人工智能商业模式,宜:宣传黑科技,展现产品优势,获得大范围曝光 四月不努力,五月徒伤悲。...[详细]
-
FARTCOIN能否突破1.5美元大关?市场信号显示潜在上涨趋势
如果没有niconico创造的弹幕,也就不会有B站。...[详细]
-
欧意和BIAN官网入口平台哪个好用?欧意和BIAN哪个更安全?
” 尽管niconico被不少政客认为是“偏向性极强的视频网站”,但杉本诚司却坚持认为他们提供的是一个中立的环境,不持有任何立场。...[详细]
-
他牛在哪里,不就是他做的广告和他铺的渠道。...[详细]
-
“这种‘共同成长’的见证感当然比任何优惠券更有黏合度。...[详细]
-
但是我想说交易是很难黏住你客户的,因为交易是公司行为,公司行为是低频的,低频的交易怎么能黏住你的客户? 那应该怎么办?关注交易以外的三样东西:社区、资讯、工具。...[详细]
-
此后,深创投、常州红土创投、蚂蚁金服全资控股的上海云鑫于2014年先后入股。...[详细]